FON SORUŞTURMASINDA SON GELİŞME: İSTANBUL BAŞSAVCILIĞINDAN 4 ŞİRKET, YÖNETİCİLERİ VE YAKINLARININ PARA-KRİPTO TRAFİĞİ İÇİN MASAK’A İNCELEME TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verileri MASAK’tan istedi. Soruşturmada ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının yurt dışına para transferi yapıp yapmadıkları veya kripto varlık çıkarıp çıkarmadıklarının tespitine yönelik mali hareketlerin de incelendiği öğrenildi.